تحریمهای مشترک کشورهای خلیج فارس و آمریکا علیه شبکه مالی حزبالله
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا، روز سهشنبه ۳۰ ژوئن (۹ تیر) چندین نهاد مالی و مقامات وابسته به حزبالله لبنان، گروه همسو و وابسته به ایران را به فهرست تحریمهای تروریستی خود اضافه کردند.
این اقدام مشترک علیه ۵ نهاد و ۱۶ فرد، توسط کشورهای عضو “مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم” (TFTC) انجام شده است. این مرکز شامل کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا است.
در میان نامهای جدید این فهرست، ساختارها و موسسات مالی حیاتی حزبالله به چشم میخورند.
مؤسسه قرضالحسنه (AQAH) یکی از این نهادها است که پیش از این در ژوئیه ۲۰۰۷ نیز توسط آمریکا تحریم شده بود.
“بیتالمال”، یک نهاد ارائهدهنده خدمات مالی که از آن به عنوان “خزانهداری” غیررسمی حزبالله یادمیشود نیز در میان اسامی جدید در فهرست تحریمی است. این نهاد نخستین بار در سپتامبر ۲۰۰۶ توسط آمریکا تحریم شده بود.
ابراهیم علی ظاهر، رئیس واحد مالی مرکزی حزبالله و احمد محمد یزبک، مدیر مالی مؤسسه قرضالحسنه نیز از دیگر تحریمشدگان مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم هستند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای که در ارتباط با تحریمهای مشترک جدید منتشر کرد، نوشت: «این اقدامات هماهنگ، نشاندهنده تعهد مشترک اعضای TFTC برای مختل کردن توانایی حزبالله در سوءاستفاده از سیستم مالی بینالمللی است. تمامی اهدافی که امروز نام آنها اعلام شد، پیش از این نیز توسط ایالات متحده تحریم شده بودند.»
در ادامه این بیانیه آمده است که شبکههای تحریمشده توسط این مرکز، ثبات منطقهای، امنیت بینالمللی، منافع مشترک و تجارت جهانی را تهدید میکنند. اعضای TFTC با محدود کردن دسترسی حزبالله به منابع مالی، در تلاش هستند تا از سلامت سیستم مالی بینالمللی محافظت کرده، از مردم لبنان حمایت و با شبکههای تروریستی مقابله کنند.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، محدود کردن دسترسی حزبالله به منابع مالی با هدف حفاظت از یکپارچگی نظام مالی بینالمللی، حمایت از مردم لبنان و مقابله با شبکههای تروریستی انجام شده است.
این سومین اقدام تحریمی این مرکز در دوره کنونی ریاستجمهوری دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، و نهمین اقدام آن از زمان تأسیس مرکز در مه ۲۰۱۷ است.
مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم با مشارکت ایالات متحده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تأسیس شد و علاوه بر اعمال تحریمهای مشترک، اطلاعات مربوط به شبکههای تأمین مالی تروریسم را میان اعضا مبادله میکند.
القرض الحسن؛ شبکه مالی شبهبانکی حزبالله
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید «القرض الحسن» در ظاهر بهعنوان یک سازمان غیردولتی و بر اساس مجوز وزارت کشور لبنان فعالیت میکند، اما در عمل خدماتی مشابه بانک ارائه میدهد که بسیار فراتر از فعالیتهای ثبتشده رسمی آن است.
بر اساس این بیانیه، القرض الحسن از حسابهای پوششی و واسطهها برای جابهجایی غیرقانونی پول استفاده میکند و حزبالله از این نهاد برای تأمین مالی فعالیتهای مسلحانه و بیثباتکننده خود بهره میبرد.
وزارت خزانهداری همچنین گفت القرض الحسن با نگهداری مقادیر قابل توجه ارز خارجی مورد نیاز اقتصاد لبنان، به حزبالله امکان داده است پایگاه حمایتی و شبکه مالی مستقل خود را تقویت کند.
پس از تخریب بیشتر دفترهای «بیتالمال» در جریان درگیریهای سال ۲۰۰۶ و تحریم آن از سوی آمریکا، حزبالله بخش مهمی از فعالیتهای مالی خود را به القرض الحسن منتقل کرد.
به گفته وزارت خزانهداری، برخی حسابهای بانکی بیتالمال به نام مقامهای ارشد القرض الحسن ثبت شد و افراد و نهادهای مرتبط با حزبالله نیز با استفاده از نام این مقامها، تحریمها را دور زدند.
بیش از ۵۰۰ میلیون دلار انتقال از طریق حسابهای سایه
از جمله افراد هدف قرارگرفته، احمد محمد یزبک، مدیر مالی القرض الحسن، و عباس حسن غریب، مدیر فناوری اطلاعات این نهاد، هستند.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید یزبک، غریب و چند مقام دیگر القرض الحسن با استفاده از حسابهای مشترک در بانکهای لبنان، از جمله «جمال تراست بانک» که خود تحت تحریم آمریکا قرار دارد، طی بیش از یک دهه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار را در نظام مالی رسمی جابهجا کردهاند.
این افراد به گفته وزارت خزانهداری، از «حسابهای سایه» برای انجام معاملات مالی به نمایندگی از حزبالله استفاده کردهاند.
در میان افراد معرفیشده همچنین ابراهیم علی ظاهر، رئیس واحد مرکزی مالی حزبالله، قرار دارد. این واحد بر بودجه کلی حزبالله و تأمین مالی عملیات این گروه در داخل و خارج از لبنان نظارت میکند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، واحد مرکزی مالی درآمدهای حزبالله از سراسر جهان را دریافت و بودجه واحدها و بخشهای مختلف این گروه را مدیریت و حسابرسی میکند.
عادل محمد منصور، مدیر اجرایی القرض الحسن، سامر حسن فواز، مدیر بخش اداری، علی محمد کرنیب، رئیس بخش خرید، و عماد محمد بز، مسئول معاملات طلای این نهاد، نیز از دیگر افراد هدف قرارگرفته هستند.
وزارت خزانهداری میگوید کرنیب تا ژوئیه ۲۰۲۴ بر خرید بیش از یکهزار اونس طلا برای القرض الحسن نظارت داشته و بز نیز میلیونها دلار با دیگر مقامهای این نهاد مبادله کرده است.
بیتالمال؛ خزانه غیررسمی حزبالله
وزارت خزانهداری آمریکا از «بیتالمال» بهعنوان خزانه غیررسمی حزبالله نام برده است که داراییهای این گروه را نگهداری و سرمایهگذاری میکند و میان حزبالله و بانکهای رسمی نقش واسطه دارد.
این نهاد زیر نظر مستقیم دبیرکل حزبالله فعالیت میکند و بهعنوان بانک، اعتباردهنده و بازوی سرمایهگذاری این گروه عمل میکند.
دو شرکت «الخبراء برای حسابداری، حسابرسی و مطالعات» و «تسهیلات اس.ای.آر.ال» نیز در فهرست اعلامشده قرار دارند.
وزارت خزانهداری میگوید شرکت تسهیلات به نمایندگی از حزبالله وام پرداخت کرده و بخشی از عملیات القرض الحسن و بیتالمال بوده است. شرکت الخبراء نیز خدمات حسابداری در اختیار القرض الحسن قرار داده و از سوی مقامهای ارشد آن اداره شده است.
