روحاله لطیفی سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد محموله ای حاوی ۵۷۰ قلم جنس و سکه عتیقه قبل از خروج از کشور، در مرز بازرگان و قبل از خروج از کشور به ترکیه، کشف شده است که برخی از سکه ها بر اساس نظر کارشناسان چندین میلیارد تومان ارزش گذاری می شوند.
او گفت کامیونی در پوشش حمل اثاثیه منزل به مقصد کانادا، حدود۵۷۰ قلم جنس و سکه عتیقه را حمل می کرد که بخشی از آن قدمتی ۳۰۰۰ ساله داشت.
بر اساس این گزارش، ۱۸ قطعه مفرغی مربوط به هزاره اول قبل از میلاد، خنجر عتیقه، هفت عدد اشکدان شیشه ای، ۳۲۲ قطعه سکه نقره ای، ۸۷ قطعه سکه مسی، ۶ قطعه سکه با آلیاژ مفتولی، ۵۹ قطعه سکه کلکسیونی، ۳۶ قطعه سکه آلبومی، دو مهر بیضی عقیق با خط کوفی، گلدان چینی، ۱۵قطعه سکه قاجاری، یک قطعه سکه مسی یادبود باقرخان، یک عدد سکه یک دلاری مربوط به سال ۱۸۴۵میلادی، ۱۲قاشق نقره، سماور برنجی، دوربین عکاسی چوبی، بشقاب ناصرالدین شاهی، سه سینی برنجی مربوط به سال ۱۸۸۹میلادی، قرآن خطی و طلاکاری شده با ابعاد ۱۷*۱۱، کتاب قصص با چاپ سنگی و مهر عقیق، کالاهای عتیقه ای بود که کارکنان گمرک از اثاثیه منزل به مقصد کانادا کشف کرده اند.در گزارشهای منتشر شده روشن نیست فرد یا افرادی در ارتباط با این محموله قاچاق دستگیر شدهاند یا نه.
پیشتر، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران از بخشهای اطلاعاتی کشور خواسته بود «قاچاق سازمانیافته»، «جریان مافیایی» و «دستهای پشت پرده» را شناسایی کنند.
خروج سرمایههای ایران و انتقال غیرقانونی آن به کانادا از سوی وابستگان جمهوری اسلامی پیش از این بارها خبرساز شده است.
برخی از کانادا به عنوان «بهشت پولشویی» یاد میکنند و گفته میشود پولشویی در ارتباط با ایران در شماری از صرافیهای مستقر در تورنتو انجام میشود.
به گفته کلوین کروستی، مسئول پیشین مبارزه با پولشویی در پلیس کانادا، ویژگی قوانین و نظام قضایی این کشور برخی از جرایم مانند پولشویی را تسهیل میکند.