خزانه‌داری آمریکا هشت صرافی و شرکت خدمات مالی در کانادا را در ارتباط با ایران تحریم کرد
وزارت خزانه‌داری آمریکا هشت شرکت صرافی و خدمات مالی مستقر در کانادا را در چارچوب تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌ها افزود.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفک، روز جمعه ۱۵ آبان اعلام کرد صرافی امین در ونکوور، صرافی فرح، صرافی سی و کریپتویال، صرافی درویش، صرافی میلیون، صرافی نیا و صرافی امین در تورنتو از جمله صرافی‌های تحریم‌شده هستند. برخی از این صرافی‌ها با نام‌های مختلفی شناخته می‌شوند.
این شرکت‌ها از جمله در شهرهای تورنتو، ونکوور، مونترال، و مناطق اطراف آن‌ها فعالیت دارند.دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفک (OFAC)، جمعه ۱۵ آبان در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی»، هشت صرافی و شرکت خدمات پولی مستقر در کانادا را که به حکومت ایران، نهادهای تحریم‌شده مرتبط با این حکومت کمک می‌کنند، در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا این شرکت‌ها با تسهیل تبدیل ریال ایران و سایر ارزها به دارایی‌های دیجیتال، انجام تراکنش‌های بین‌المللی مرتبط با ایران را امکان‌پذیر می‌کنند. بسیاری از این شرکت‌ها تراکنش‌هایی را با صرافی‌های دارایی دیجیتال تحریم‌شده ایرانی و همچنین آدرس‌های ارز دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسهیل کرده‌اند.
صرافی‌های «میلیون»، «امین»، «نیا»، «فرح»، «بی‌گالاکسی»، «سی‌سی‌سی» و «درویش» هشت صرافی هستند که جمعه ۱۵ آبان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «کانادا نمی‌تواند پناهگاه امنی برای تسهیل‌کنندگان فعالیت‌های مالی غیرقانونی باشد که خدمات دور زدن تحریم‌ها را به حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن ارائه می‌کنند.»
او افزود: «وزارت خزانه‌داری کانال‌های مالی حکومت ایران را در هر نقطه‌ای از جهان شناسایی، تعقیب و مختل خواهد کرد.»عملیات «طرد اقتصادی» دوم شهریور با هدف قطع منابع درآمد حکومت ایران و تحریم ۷۸ فرد، شرکت و کشتی آغاز شد. این عملیات شامل مقابله با استفاده تهران از ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی دور زدن تحریم‌ها نیز می‌شود.
شرکت‌های خدمات پولی کانادا؛ کانالی برای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی
به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، صدها شرکت خدمات پولی در کانادا فعالیت می‌کنند که امکان انتقال وجوه به داخل و خارج از ایران را چه از طریق سامانه‌های انتقال ارزش مبتنی بر پول نقد و چه از طریق تبدیل وجه نقد به دارایی‌های دیجیتال برای انتقال برون‌مرزی، فراهم می‌کنند.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده است شرکت‌هایی که جمعه ۱۵ آبان تحریم شده‌اند، به نهادهای ایرانی تحت تحریم اجازه می‌دهند از خدمات آن‌ها استفاده کنند و به این ترتیب، شریان‌های مالی لازم را برای حکومت ایران فراهم می‌کنند تا بتواند به تامین مالی تروریسم و گروه‌های نیابتی ادامه دهد. بسیاری از این شرکت‌ها همچنین وجوه مرتبط با دیگر فعالیت‌های مجرمانه را دریافت و پول‌شویی می‌کنند.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، شماری از صرافی‌هایی که جمعه تحریم شدند همچنین با رایان ودینگ، قاچاقچی مواد مخدر کانادایی که در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار دارد، همکاری کرده‌اند.
براساس این بیانیه ودینگ از شرکت‌های صرافی در مناطق ونکوور و تورنتو برای پول‌شویی میلیاردها دلار درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر استفاده کرده است. او از پیک‌ها برای انتقال حجم زیادی پول نقد به این شرکت‌ها استفاده می‌کرد. این شرکت‌ها سپس وجوه دریافتی را به دارایی‌های دیجیتال تبدیل کرده و به خارج از کشور انتقال می‌دادند. ودینگ در ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شد، اما پیش از قرار گرفتن در بازداشت آمریکا، با چندین شرکت خدمات پولی که جمعه تحریم شدند، برای انتقال دارایی‌های دیجیتال به ارزش میلیون‌ها دلار همکاری کرده بود.
صرافی میلیون (Million Exchange)
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده است شرکت «دایورس ترید» (Diverse Trade Inc) که با نام تجاری صرافی میلیون فعالیت می‌کند، یک شرکت خدمات پولی مستقر در استان انتاریو است که توانایی تبدیل ریال ایران به سایر ارزها و همچنین مدیریت دارایی‌های دیجیتال مشتریان را تبلیغ می‌کند.
آدرس‌های دارایی دیجیتال مرتبط با صرافی میلیون، معادل صدها هزار دلار به آدرس‌های مرتبط با سپاه پاسداران یا دیگر آدرس‌های مرتبط با تروریسم ارسال کرده‌اند.صرافی میلیون همچنین با استفاده از پول نقد حاصل از فروش مواد مخدر برای خرید دارایی‌های دیجیتال و ارسال آن‌ها به قاچاقچیان، درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر را پول‌شویی کرده است.
ودینگ از همین روش برای پول‌شویی درآمدهای قاچاق مواد مخدر از طریق صرافی میلیون استفاده کرده و همچنین دستور داده است برخی دارایی‌های دیجیتالی که این صرافی با پول نقد مرتبط با مواد مخدر خریداری کرده بود، به خارج از کشور ارسال شوند.
صرافی امین (Amin Exchange)
به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت 1380079 BC Limited یک شرکت خدمات پولی مستقر در بریتیش کلمبیاست که با نام تجاری صرافی امین فعالیت می‌کند و انتقال ارز میان ایران و کانادا و همچنین خریدوفروش دارایی‌های دیجیتال را تسهیل می‌کند.
شرکت Top PC Technician Inc که از شرکت‌های وابسته و نزدیک به 1380079 BC Limited است، در استان انتاریو به‌عنوان یک شرکت خدمات پولی فعالیت می‌کند و از همان نام تجاری صرافی امین استفاده می‌کند.
آدرس‌های دارایی دیجیتال مرتبط با صرافی امین، صدها هزار دلار از صرافی شلبیت دریافت کرده‌اند. صرافی امین میلیون‌ها دلار از درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر را در کانادا، در مکان‌هایی واقع در تورنتو، ونکوور و مونترال، پول‌شویی کرده است.
صرافی امین در ونکوور درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر را برای ودینگ پول‌شویی کرده است. این شرکت درآمدهای حاصل از قاچاق را به‌صورت پول نقد دریافت و به دارایی‌های دیجیتال تبدیل کرده است؛ دارایی‌هایی که ودینگ دستور انتقال آن‌ها به خارج از کشور را داده بود.
صرافی نیا (NIA Nations)
براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت NIA Nations Currency Ltd، معروف به «نیا نیشنز»، یک شرکت خدمات پولی مستقر در بریتیش کلمبیاست که خدمات تبدیل دارایی‌های دیجیتال و امکان انتقال پول از ایران به کانادا را تبلیغ می‌کند.
آدرس‌های دارایی دیجیتال مرتبط با نیا نیشنز با آدرس‌های مرتبط با سپاه پاسداران و صرافی‌های ارز دیجیتال تحریم‌شده ایرانی، از جمله نوبیتکس، والکس، رمزینکس و بیت‌پین، تراکنش داشته‌اند.
صرافی فرح (Farah Exchange)
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده است شرکت 2397639 Ontario Ltd که با نام تجاری صرافی فرح فعالیت می‌کند، خود را یک صرافی ایرانی فعال در کانادا معرفی کرده که خدمات تبدیل ارزهای خارجی و دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌دهد.
یک آدرس دارایی دیجیتال مرتبط با صرافی فرح، تراکنش‌هایی به ارزش صدها هزار دلار با صرافی‌های مرتبط با ایران و تحت تحریم، یعنی شلبیت و والکس، انجام داده است. صرافی فرح همچنین هزاران دلار دارایی دیجیتال به آدرس‌های مرتبط با تروریسم و میلیون‌ها دلار دارایی دیجیتال به آدرس‌های مرتبط با ودینگ ارسال کرده است.
شرکت‌های CCC Inc و B Galaxy Inc
به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های CCC Inc و B Galaxy Inc دو شرکت مستقر در انتاریو هستند که در یک محل مشترک فعالیت می‌کنند و خدمات تبدیل ارز و مبادله دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌دهند.
یکی از وب‌سایت‌های شرکت CCC Inc خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال را ارائه می‌کند و اعلام کرده است که در ایران و کانادا مجوز فعالیت دارد.
یک آدرس دارایی دیجیتال مرتبط با این شرکت، صدها هزار دلار دارایی دیجیتال از آدرس‌های مرتبط با تروریسم دریافت کرده است. شرکت B Galaxy Inc که با نام تجاری کریپتویال (Cryptoyal) فعالیت می‌کند، امکان تبدیل مقادیر نامحدود دارایی دیجیتال در ازای ارزهای ایرانی را تبلیغ می‌کند.
صرافی درویش (Darvish Exchange)
طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، صرافی درویش یک شرکت خدمات پولی مستقر در انتاریو است که امکان تبدیل بیت‌کوین به ریال ایران را تبلیغ می‌کند.
یک آدرس دارایی دیجیتال مرتبط با صرافی درویش، با صرافی‌های ایرانی تحریم‌شده نوبیتکس، والکس، آبان‌تتر و شلبیت تراکنش داشته است.
کارزار محروم کردن جمهوری اسلامی از دارایی‌های دیجیتال
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید شده است که تحریم‌های جمعه ۱۵ آبان ادامه کارزار جامع وزارت خزانه‌داری برای مختل کردن استفاده حکومت ایران از دارایی‌های دیجیتال به‌منظور تأمین مالی تروریسم، نقض حقوق بشر و حمله به نیروها و متحدان آمریکا است.
این تحریم‌ها همچنین در ادامه اقدامات پیشین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی علیه صرافی‌های دارایی دیجیتال صورت می‌گیرد که از طرف حکومت ایران، دارایی‌های دیجیتال را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند.
از جمله این اقدامات، تحریم صرافی‌های ایرانی نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ و تحریم صرافی آبان‌تتر و شرکت شلبیت (SHPS Shelbit) در ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ است. شرکت شلبیت اداره‌کننده صرافی شلبیت است که میلیون‌ها دلار را از طرف سپاه پاسداران منتقل کرده است.
