آرشيو برچسبها: پولشويى

گزارش سالانه مؤسسه حکمرانى ” بازل”مستقر در سوییس، که متخصص کنترل جرایم پولشویى و مبارزه با تروریسم است، براى چهارمین سال متوالى نشان داد که ایران همچنان در صدر فهرست خطرناک ترین کشورها در حوزه جرایم پول شویى و حمایت از تروریسم قرار دارد. طبق گزارش سالانه این موسسه غیردولتی …

ادامه»