آرشيو برچسبها: بازداشت یکی از بستگان «امپراطور بازار پول ایران» در آمریکا به اتهام پولشویی

یک ایرانی که مدیریت بانکی در مالت را به عهده دارد به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و انتقال ۱۱۵ میلیون دلار پول به ایران بازداشت شده است. دافنه کاروانا گالیزیا، رونامه‌نگار مالتی که اکتبر/ مهر سال گذشته ترور شد، در چندین مقاله بانک پیلاتوس را به فعالیت‌های …

ادامه»