آمریکا در دور تازه تحریمها گروههای نیابتی ایران را هدف قرار داد
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۴ فرد و پنج شرکت در عراق، لبنان، امارات متحده عربی و ترکیه را به اتهام تامین مالی و پشتیبانی از کتائب حزبالله عراق، حزبالله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، پنجشنبه ۱۹ شهریور اعلام کرد این تحریمها در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اعمال شدهاند؛ عملیاتی که هدف آن قطع منابع درآمد و شبکههای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها و حمایت از گروههای نیابتی عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت این عملیات افرادی را هدف قرار میدهد که به حمایت از جمهوری اسلامی ادامه میدهند.
او افزود: «چه از تروریسم حمایت مالی کنند، چه پول بشویند یا به [حکومت] ایران برای دور زدن تحریمها کمک کنند، آنها را پیدا و دسترسیشان را به نظام مالی آمریکا قطع خواهیم کرد و شبکههایی را که حکومت را سر پا نگه میدارند، از بین خواهیم برد.»
وزارت خزانهداری گفت افراد و شرکتهای تحریمشده در عراق، لبنان، امارات متحده عربی و ترکیه فعالیت دارند و در تامین تجهیزات نظامی، انتقال پول، قاچاق پول نقد و طلا و ارائه خدمات به گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
چهار عضو کتائب حزبالله تحریم شدند
وزارت خزانهداری آمریکا علی حسن فرحان اللامی، از فرماندهان ارشد کتائب حزبالله، و سه عضو دیگر این گروه به نامهای حسین احمد حسین الذهیباوی، محمد امین فاضل علی الشیخلی و کرار محمد قاسم الهریشاوی را تحریم کرد.این وزارتخانه کتائب حزبالله را یکی از گروههای اصلی «محور مقاومت» جمهوری اسلامی معرفی کرد که از نیروی قدس سپاه پاسداران آموزش، سلاح، منابع مالی، اطلاعات و پشتیبانی لجستیکی دریافت میکند.
بر اساس این بیانیه، اعضای کتائب حزبالله در بخشهای مهم حشد شعبی عراق، از جمله مدیریتهای اطلاعات، موشکی، ضدزره و نیروهای ویژه، سمتهای کلیدی دارند.
وزارت خزانهداری گفت کتائب حزبالله از ذینفعان اصلی بودجه سالانه بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری دولت عراق برای حشد شعبی است و بخشی از این منابع را به سود جمهوری اسلامی و فعالیتهای خود منحرف میکند.
واشینگتن همچنین کتائب حزبالله و دیگر گروههای شبهنظامی همسو با تهران را مسئول صدها حمله علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف در عراق و منطقه از فوریه ۲۰۲۶ به این سو دانست.
در بیانیه به بازداشت یکی از فرماندهان ارشد کتائب حزبالله در ۱۶ مه ۲۰۲۶ اشاره شده است. وزارت خزانهداری تاکید کرد این فرد در تلاش برای سازماندهی بمبگذاری در یک کنیسه در نیویورک و چند مرکز یهودی در لسآنجلس و اسکاتسدیل بوده است.عباس جواد کاظم التمیمی، از مقامهای ارشد مدیریت تجهیزات فنی حشد شعبی، یکی دیگر از افراد تحریمشده است.
به گفته وزارت خزانهداری، التمیمی در زمینه خریدهای نظامی خارجی به حشد شعبی مشاوره فنی و راهبردی میدهد و از این طریق به انتقال حمایتهای مالی و نظامی به نیروی قدس کمک میکند.عبدالله ناظم لعیبی العامری، دلال اسلحه عراقی ساکن امارات متحده عربی، و شرکت او، «البروج للمقاولات العامه»، نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
خزانهداری آمریکا گفت این شرکت کالاها و خدمات گوناگونی، از جمله تجهیزات دارای کاربرد نظامی، در اختیار حشد شعبی قرار داده و تعمیر و نگهداری بالگردهای ساخت روسیه متعلق به سازمانهای نظامی عراقی تحت نفوذ نیروی قدس را انجام داده است.
خلدون ناصر مریوش العباده، نماینده شرکت تدارکاتی «عین العراق»، و خود این شرکت نیز تحریم شدند. او به هماهنگی خرید تجهیزات و قطعات دفاعی خارجی و ارائه مشاوره به حشد شعبی متهم شده است.
به گفته وزارت خزانهداری، دولت عراق از شرکت عین العراق برای معاملات مرتبط با خرید قطعات دفاعی میان عراق، روسیه، ایران و چین استفاده کرده است. این معاملات، بر اساس بیانیه، بخشی از طرحهای گستردهتر فساد و دور زدن تحریمها بودهاند.
این شرکت همچنین به تلاش برای خرید تجهیزات دفاعی آمریکایی از طریق شبکههای دور زدن تحریمها متهم شده است.آمریکا شرکت تجاری «شمس و بحر» مستقر در دبی و دو مالک آن، مجید علیاکبر نامدار المندلاوی و عبدالحسن علیاکبر نامدار المندلاوی، را نیز تحریم کرد.
وزارت خزانهداری گفت مجید المندلاوی از چند بانک خصوصی عراقی و شبکه حواله این شرکت برای انتقال منابع مالی استفاده کرده است.بر اساس بیانیه، شرکت شمس و بحر میلیونها دلار را از عراق و از طریق امارات متحده عربی به ایران منتقل کرده است. این شرکت بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم شد.
انتقال صدها میلیون دلار به حزبالله لبنان
بخش دیگری از تحریمها شبکهای را هدف قرار میدهد که به گفته وزارت خزانهداری، درآمد حاصل از فروش نفت ایران را به حزبالله لبنان منتقل کرده است.
اوفک حسین ابراهیم و عبدالله حمیه، دو صراف لبنانی، و غیث حسین وهبه، انتقالدهنده پول برای حزبالله، را تحریم کرد.
خزانهداری آمریکا گفت اعضای نیروی قدس در لبنان با مسئولان مالی حزبالله و صرافان محلی همکاری کردهاند تا پول حاصل از فروش نفت ایران را به لبنان برسانند.
بر اساس این بیانیه، حسین ابراهیم و عبدالله حمیه تنها در فاصله ماههای مه تا سپتامبر ۲۰۲۵ صدها میلیون دلار از نیروی قدس به حزبالله منتقل کردند. غیث وهبه نیز متهم شده است این پولها را بهطور حضوری از صرافان دریافت و به مسئولان مالی حزبالله تحویل داده است.
وزارت خزانهداری گفت حزبالله از این منابع برای خرید سلاح، تولید تجهیزات و پرداخت حقوق اعضای خود استفاده میکند.
شبکه خرید و انتقال طلا تحریم شد
مروت جمیل زهرالدین، خواهر حمدی ظاهرالدین، از تامینکنندگان مالی پیشتر تحریمشده حزبالله، نیز در فهرست تحریمها قرار گرفت.
بر اساس بیانیه، او به نمایندگی از برادرش در دو مرکز مبادله پول، شرکت «یوسف ابراهیم منصور و شریک برای صرافی» و شرکت «گلد پرو»، فعالیت کرده است.
وزارت خزانهداری گفت گلد پرو با وجود نداشتن مجوز بانک مرکزی لبنان برای واردات طلا، از شبکههای حواله برای خرید طلا از دبی استفاده کرده و طلا را با کمک پیکها به لبنان انتقال داده است.
امیر المکانسی، شهروند سوری فعال در سوریه و ترکیه، نیز به اتهام اداره یک شرکت مبادله طلا و تهیه اسکناسهای درشت برای حمدی ظاهرالدین تحریم شد.
شرکتهای گلد پرو و یوسف ابراهیم منصور نیز بهدلیل فعالیت برای حمدی ظاهرالدین در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
صدور مجوزهای مرتبط با ایران محدودتر شد
وزارت خزانهداری همزمان سیاست خود درباره درخواستهای مجوز اختصاصی برای معاملات مرتبط با ایران را تغییر داد.
بر اساس سیاست جدید، اوفک این درخواستها را جز در موارد الزام قانونی یا شرایط محدودی مانند تهدید علیه جان، سلامت افراد یا ایمنی محیط زیست، با فرض اولیه رد شدن بررسی خواهد کرد.این نهاد همچنین اعلام کرد رد کردن بخش عمده درخواستهای معوق مجوزهای مرتبط با ایران را آغاز کرده و تا زمان تغییر رفتار تهران، این سیاست را ادامه خواهد داد.
خزانهداری ممانعت از عبور و مرور در تنگه هرمز، حمله به نیروها و شرکای آمریکا در خلیج فارس و پیگیری برنامههای تسلیحات هستهای و متعارف را از جمله رفتارهایی دانست که جمهوری اسلامی باید تغییر دهد.
یک فرد بیش از ۱.۴ میلیون دلار جریمه شد
اوفک در اقدامی جداگانه اعلام کرد فردی پذیرفته است برای حلوفصل اتهام نقض تحریمهای ایران، یک میلیون و ۴۲۷ هزار و ۲۳۰ دلار بپردازد.
نام این فرد در بیانیه ذکر نشده است. او به ارائه خدمات مشاوره مدیریتی به یکی از شرکتهای بزرگ نرمافزاری ایران، دریافت سود سهام با منشا ایرانی در حسابهای بانکی خود در آمریکا و خرید ملک در ایران متهم شده است.
اوفک این تخلفات را «فاحش» ارزیابی کرد و گفت فرد مورد نظر آنها را داوطلبانه گزارش نکرده بود. تحقیقات درباره این پرونده با همکاری دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، افبیآی، انجام شده است.
بر اساس تحریمهای اعلامشده، همه داراییها و منافع مالی افراد و شرکتهای هدف در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود میشوند. شرکتهایی که دستکم ۵۰ درصد آنها در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص تحریمشده باشد نیز مشمول انسداد دارایی خواهند بود.
وزارت خزانهداری هشدار داد موسسات مالی خارجی که آگاهانه معاملات مهمی را برای افراد تحریمشده انجام دهند، ممکن است با تحریمهای ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا روبهرو شوند.
