اقدام آمریکا برای مصادره ۶۱ میلیون دلار تتر مرتبط با فروش نفت ایران
دادستانی نیویورک برای مصادره ۶۱.۱۹ میلیون دلار تتر که آن را حاصل فروش نفت تحریمشده ایران میداند، شکایت مدنی ثبت کرد. این دارایی پیشتر مسدود شده و قاضی مجوز انتقالش را به کیف پول افبیآی صادر کرده است. مصادره نهایی به رای دادگاه نیاز دارد.
بلومبرگ سهشنبه ۲۴ شهریور خبر داد دادستانهای فدرال در منهتن معتقدند عواید فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران از طریق حسابهایی در صرافی بایننس، پولشویی شده است.
بر اساس بیانیه دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک و متن ۲۵ صفحهای شکایت، این پول برای حکومت ایران و نهادهای نظامی آن، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» میداند، در نظر گرفته شده بود.
شکایت علیه ۶۱ میلیون واحد تتر موجود در ۱۰ نشانی شبکه ترون تنظیم شده است.
شرکت تتر این نشانیها را در دو مرحله، در ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۵، مسدود کرد.
یک قاضی فدرال ۲۳ شهریور مجوز توقیف و انتقال داراییها را به کیف پول تحت کنترل افبیآی صادر کرد. با این حال، این پرونده یک دعوای «مصادره مدنی» علیه دارایی است، نه حکم نهایی علیه اشخاص یا شرکتهای نامبرده شده.
شان اس. باکلی، معاون دادستان ایالات متحده، گفت این اقدام با هدف محروم کردن حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن از منابعی صورت گرفته که به گفته واشینگتن، میتواند برای برنامههای نظامی، موشکی، هستهای و حملات برونمرزی مصرف شود.
جیمز سی. بارناکل جونیور، مقام ارشد دفتر نیویورک افبیآی، نیز بر توان این نهاد برای ردیابی تراکنشهای رمزارزی و مختل کردن دور زدن تحریمها تاکید کرد.
آمریکا اسکندر مومنی، بابک زنجانی، چند فرمانده و دو صرافی رمزارز مرتبط با سپاه را تحریم کرد
آمریکا اسکندر مومنی، بابک زنجانی، چند فرمانده و دو صرافی رمزارز مرتبط با سپاه را تحریم کرد
دو شرکت هنگکنگی و حسابهای بایننس
در بیانیه دادستانی، «بلسد تراست» و «هگزا ویل»، دو شرکت چینی توصیف شدهاند اما اسناد ثبتی مندرج در خود شکایت نشان میدهد هر دو در هنگکنگ ثبت شدهاند.
به گفته دادستانها، آنها از حسابهای معاملاتی بایننس برای دریافت، تبدیل و انتقال پول فروش نفت ایران استفاده میکردند.
بلسد تراست خود را شرکت مدیریت ثروت و نگهداری دارایی مجازی و هگزا ویل خود را کارگزار کالا معرفی کردهاند.
بر اساس شکایت طرح شده، فعالیت واقعی آنها فراهم کردن مسیر تبدیل ارزهای رایج به رمزارز بوده و مشتریانشان شرکتهایی در بخش نفت و فرآوردههای نفتی چین بودهاند.
یک شرکت نفتی هنگکنگی، تنها در دو دوره، حدود ۳۷.۱۵ میلیون دلار به هگزا ویل و ۴۴۳.۴۹ میلیون دلار به بلسد تراست حواله کرده است. هگزا ویل نیز نزدیک ۲۷.۵ میلیون دلار را از مسیر حسابهای کارگزار بانکی در آمریکا جابهجا کرده؛ معاملاتی که به گفته دادستانی بدون مجوز تحریمی انجام شدهاند.
دادستانها مجموعهای متشکل از دستکم هفت نشانی بههمپیوسته را «نهاد ای» (Entity A) نامیدهاند. بر اساس تحلیل جریان تراکنشها، این مجموعه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار دریافت و توزیع کرده و بخشی از آن را به کسبوکارهای انتقال پول و نشانیهای مرتبط با سپاه پاسداران و یک صرافی ایرانی فرستاده است.
در متن شکایت از صرافی نوبیتکس نیز نام برده شده است.
تشدید پیگیری مسیرهای رمزارزی
دادستانی سه مبنای حقوقی برای مصادره مطرح کرده است: نقض تحریمهای آمریکا، پولشویی و ارتباط دارایی با تامین مالی تروریسم.
تحقیق را بخش ضدجاسوسی افبیآی در نیویورک انجام داده و چند واحد امنیت ملی و مالی وزارت دادگستری نیز در آن مشارکت داشتهاند.
این اقدام در ادامه تمرکز واشینگتن بر مسیرهای دیجیتال انتقال پول جمهوری اسلامی صورت میگیرد.
اردیبهشت امسال، تتر با همکاری نهادهای آمریکایی ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز منتسب به جمهوری اسلامی را در دو نشانی مسدود کرد.
آمریکا در بهمن ۱۴۰۲ نیز در یک شبکه قاچاق نفت، از توقیف ۱۰۸ میلیون دلار دارایی و ۵۲۰ هزار بشکه نفت ایران خبر داده بود.
