آرشيو برچسبها: پولشویی

مجله آمریکایی «پولیتیکو» در شماره ۱۴ ژوییه ۲۰۱۷ خود در باره یک تاجر آمریکایی- کره‌ای می‌نویسد که صادرات ماهی دارد و برای ایران پولشویی می‌کند. در ماه اوت ۲۰۱۲ یک رولز رویس نقره‌ای رنگ در مقابل هتلی در شهر کلورادو اسپرینگز در آمریکا می‌ایستد و عروس و دامادی که به …

یک لبنانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر در دادگاه فدرال بروکلین نیویورک در حال محاکمه است، به ارتباط با شبه نظامیان حزب الله لبنان و پولشویی برای این گروه اعتراف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان آمریکا، روز جمعه 26 ماه مه 2017 ، گفت:«جوزف اسمر 43 ساله و …